Dlaczego lombardy muszą stosować procedury aml Właściciele wszelkich lombardów prowadzą działalność, która się wiąże z przepływem gotówki i zawieraniem różnorodnych transakcji finansowych. Muszą więc szczególnie zadbać o bezpieczeństwo i legalność wszystkich operacji, a może w tym znacząco pomóc wdrożenie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy lombard powinien zadbać o odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, jakie pomoże pracownikom zrozumieć i stosować wymagane przepisami procedury. Obowiązkowe również będzie prowadzenie szczegółowej dokumentacji transakcji a także weryfikowanie tożsamości klientów. Aml dla lombardów to w pierwszej kolejności wyłapywanie podejrzanych transakcji, które mogą wskazywać na próbę legalizowania środków pochodzących z przestępstw. W przypadku osób zarządzających lombardami często [ Read More ]